上海警方侦破全市首例“套路应聘”诈骗案

本期配图：翟超

证券时报记者 云中岳

昨日，据上海警方消息，当地警方破获了本市首例“套路申请”诈骗案。

据悉，共有53名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被上海浦东警方依法刑事拘留，初步核实涉案金额超过5000万元。 不法分子根据用人单位岗位要求，故意编造、伪造学历证书、工作简历、过往业绩等材料，将自己精心包装成“完美人选”，进而消极怠工上海破获应聘诈骗案，甚至在多家企业任职同时。 这个套路是用来骗取底薪的。

证券时报记者多方取证了解到，上述诈骗团伙是近一两年来沪深私募圈作案猖獗的“套路申请者”。 据知情人士透露，该骗局在私募圈曝光后，该团伙又对互联网公司使用了同样的套路。 过去一年，数十家私募机构联合比对涉嫌套路诈骗团伙名单，筛选出重合度高的200余人，此次抓捕多人。

《常规申请》

欺诈解决

昨日，上海警方召开新闻发布会，披露了近日破获的上海首例“套路申请”诈骗案。 在此案中，抓获犯罪团伙犯罪嫌疑人53名，有效维护了企业合法权益和区域营商环境。

警方侦查发现，8名涉案人员利用虚假学历简历、虚构优质客户名单，存在欺诈求职行为。 不仅如此，警方还发现，上述8人均在短时间内应聘了金融、装修、技术咨询等行业公司的销售及企业融资职位，并如法炮制行骗。公司的工资。

据此，浦东警方判断这8人背后很可能隐藏着一个职业诈骗团伙，于是在上海市公安局经侦总队的指导下，成立专案组展开侦查。 经综合研判分析，以犯罪嫌疑人杨某、曹某为首的“职业工资诈骗”犯罪团伙浮出水面。

据悉，诈骗团伙通过招聘APP（手机软件）和网站获取招聘信息，然后根据企业需求，有针对性地“编译”简历并频繁投递。 获得面试机会后，通过伪造个人学历、工作经历、银行对账单、离职证明、过往业绩等申请材料，将团伙成员包装成雇主要求的“高学历、高能力的完美人选”，并进行对会员进行“就业安置”培训，教授如何应聘工作，骗取用人单位信任后与用人单位形成劳动关系。

入职后，团伙成员通过伪造日常工作记录、聘请人员冒充高价值客户、利用虚假身份与用人单位签订投资意向合同等方式维持就业身份，拖延就业时间，从而从而达到骗取更多基本工资的目的。 一旦发现诈骗手法，用人单位拒不支付工资，团伙成员就会采取上门闹事的方式施压，“逼”用人单位支付工资。

目前，共有53名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被浦东警方依法刑事拘留。 初步查明涉案金额达5000万元以上。 案件调查和后续打击工作仍在进行中。

私募圈犯罪猖獗

证券时报记者了解到，在金融行业，私募对招聘员工的学历和简历要求较低，审核相对宽松，更容易成为“套路应聘”团伙的目标. 虚假用工套路去年被媒体曝光后，相关诈骗团伙纷纷转战互联网、科技等公司。

据悉，这些“套路申请”诈骗团伙的成员通过同时加入多家私募机构、领取多份底薪上海破获应聘诈骗案，摸索出一套成熟的盈利模式。 他们利用了中小私募机构数量多、相互之间沟通不足、对销售人才需求量大的优势。 他们通过专人同时与多家机构签订劳动合同，帮助伪造简历、介绍工作。

“一些私募机构视若珍宝，给他们开2万到3万元的底薪，甚至还给他们股份。” 一位私募人士告诉证券时报记者。 这些诈骗团伙的成员年龄普遍在20至30岁之间，假装很有人脉、足智多谋。 进入公司后，这些骗子互相冒充对方的客户，每天都会有两三个“客户”来公司，给人一种即将成交的错觉。

“普通私募很难识别这些骗子，他们了解私募公司的需求，一般不来上班、不开会、不打卡，但每天都会写日志，而且日志写的很好，还会发来访客户的视频，很多私募机构都被他们骗过。” 该私募人士表示，“不过，基本上，骗子两三个月后就会露出破绽，他们就会离开，如果公司不发工资，他们也会被威胁去劳动局举报。”

据证券时报此前报道，截至2022年3月，受害私募机构已达数十家。 有的私募甚至在2个月内招募了60余名涉嫌诈骗团伙成员，每月花费数十万元。 此外，公安部门也已就此事立案，并获得了十几家私募机构提供的证据。

记者近日获悉，过去一年，数十家私募机构联合比对疑似“套路申请”诈骗团伙名单，筛选出200余人，重合度高，此次抓捕多人。

一位私募人士也告诉记者，举报这些诈骗团伙并不容易，部分诈骗团伙成员冒充被害私募机构，联合其他私募机构报警，掌握动向。

“我们几十家私募公司联手举报了这些骗子，没想到后来骗子还派了一个卧底，冒充基金公司举报，混进了我们这群人。当我们组织集体去派出所报案的时候，骗子派了一些代表混到我们中间，等他们举报回来，就威胁说他们知道我们的一举一动。 上海一位私募人士表示。

2022年3月，深圳市股权投资协会也发布了关于防止销售人员虚假录入的风险提示。

当时，深圳市私募基金行业协会表示，注意到私募基金行业的基金销售人员同时入职多家公司，骗取多份底薪。 许多私募股权基金经理都被骗了。 预防方面，协会也提出了相关风险防控建议。