上海警方破获全国首例利用网络直播“打赏”洗钱犯罪案件

他们先是在直播间疯狂刷礼物，将直播内容发送到平台置顶，然后主播将钱退还给涉嫌集资诈骗的嫌疑人账户，让嫌疑人“洗白”赃款、主播赚取流量和中介费……5月15日上午，记者从上海市公安局新闻发布会上获悉，这是全国首例利用网络直播“奖励”。

在公安部统一指挥部署下，上海警方在中国人民银行上海总部反洗钱部门和有关省市公安机关的支持配合下，于近日将21怀疑并摧毁了一个非法洗钱和转移的寄生网络直播平台。 一条涉及集资等黑灰色资金的新型洗钱犯罪产业链，涉案金额近亿元。

集资诈骗案引“悬赏”疑

案件始于上海市公安局浦东分局办理的一起集资诈骗案。 民警查明，嫌疑人于2018年1月至2020年7月先后成立多家公司，利用新能源汽车融资租赁权赚钱。 以转让为名，通过线下门店向公众承诺高额回报，销售各类理财产品，然后非法集资，最后肆意挥霍。 犯罪嫌疑人陆续到案后，警方继续推进追赃工作，力争最大程度为群众挽回经济损失。

2022年6月，警方在调查涉案资金时发现，巨额赃款被用于某网络直播平台充值打赏。 虽然警方在办案过程中看到不少犯罪嫌疑人肆意挥霍赃款，但巨额赃款用于打赏主播的情况并不多见，引起了警方的高度重视。

以此为出发点警方回应农妇袭警案，警方全力梳理涉案赃款用于充值和打赏的记录详情。 随着侦查的深入，民警发现，集资诈骗嫌疑人在为网络主播充值打赏后不久，其个人账户就收到了网络主播的巨额款项。

上海市公安经侦部门立即成立专案组开展侦查，事后迅速锁定李某等4名存在集中批量退款等可疑行为的网络主播。

所谓网上打赏其实是洗钱犯罪

民警以网络主播为切入点，循线追踪，发现这些主播与集资诈骗犯罪嫌疑人有密切联系。 经过进一步严密侦查，警方成功挖掘出一条由少数网络主播接受小费，为集资诈骗团伙“刷流量”、清理转移赃款的新型洗钱犯罪渠道。

经查，2019年6月至2020年7月，上述集资诈骗犯罪嫌疑人为转移、隐瞒犯罪所得，与担任某网络直播平台主播的犯罪嫌疑人李某等人结识。 ，并提出他们李某等人在直播间打赏礼物，以增加直播的人气和曝光度，并帮助他们赚取直播平台的顶级奖励，并怂恿李某等人退还收到的打赏金至涉嫌集资诈骗的个人账户。

活动完成后，李某等人还可以获得部分佣金作为报酬。 随后，李某等人明知该小费为集资诈骗犯罪所得，在直播中通过收受小费收缴赃款，并通过提现、转账等方式洗白小费，涉嫌犯罪。人们洗钱并转移赃款。

不仅如此，警方进一步调查发现，自2020年10月以来，多名电信诈骗、网络赌博犯罪嫌疑人通过社交软件结识了在李某直播间工作的范某等人。

为帮助这些犯罪嫌疑人清理和转移犯罪所得，范某等人充当了打赏币的中介。 在明知犯罪嫌疑人资金系非法所得的情况下，他们以原价40%至30%不等的价格收购了犯罪嫌疑人。 人们利用赃款为平台账户充值大量奖励币，然后将平台账户以原价30%至15%不等的价格倒卖，赚取差价，为这些上游掩盖、隐瞒犯罪所得。罪行。

全链条出击推进源头治理

今年2月8日至9日，在事先制定周密抓捕方案后，在公安部统一指挥部署、相关省市公安机关的大力配合下，上海警方启动了网络集中搜捕。在全国11个省市分批运营。 一举将李某、范某等21名犯罪嫌疑人抓获。

根据国家有关法律法规规定，为掩盖、隐瞒扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得收入及其来源和性质，提供资金账户，以转账、转账等方式转移资金。其他支付结算方式警方回应农妇袭警案，涉嫌洗钱犯罪。 故意隐瞒、转移、代购、代卖或者以其他方式隐匿、隐匿犯罪所得及其产生的所得，涉嫌隐匿、窝藏犯罪所得罪。

涉案网络主播采取收受打赏后提现转账的方式，为上游犯罪团伙清洗转移赃款，利用违法犯罪资金制造虚假流量，严重扰乱网络秩序。财务管理。 打赏币中介明知打赏币是用黑灰资金购买，通过低买高卖非法牟利，助长了违法犯罪资金的洗钱和转移，严重损害了行业的健康发展。

洗钱和地下钱庄犯罪活动为非法集资、电信诈骗、网络赌博等犯罪活动洗钱、转移赃款，帮助上游不法分子逃避警方侦查追赃，不仅增加了破案追赃难度，而且也助长了上游犯罪的滋生。

在此情况下，上海警方通过打击洗钱和地下钱庄犯罪团伙，及时为群众挽回了经济损失。 破案后，警方综合分析作案手法，细化行业风险，第一时间通报行政部门，推进源头治理。

目前，经检察院批准，李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗钱罪被警方依法逮捕，范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌洗钱罪被依法采取刑事强制措施。掩盖和隐瞒犯罪所得。 下一步，警方将继续深挖上游违法犯罪活动，全力打击全链条。